——富邦控股集团召开2015年度董事会股东大会

      “以全面深化改革、调整结构为中心，大力推进信息化建设，以打造百年富邦为终极目标，深耕五大产业板块，集聚提升传统产业，孕育做大新兴产业，创新驱动，破难攻坚，全力加速富邦经济转型升级。”这是2016年1月28日召开的富邦控股集团三届一次董事会提出的新一年经济工作指导思想。三届一次董事会全面分析了过去一年富邦经济运行的态势，认真总结了2015年经济工作的特点，部署提出了2016年的经济工作目标任务。全体董事出席了会议，监事会成员列席了董事会。

      三届一次董事会由董事长宋汉平主持，三届董事会是新一届董事会，董事会第一次会议选举了三届董事会董事长，全体董事一致选举宋汉平为宁波富邦控股集团有限公司第三届董事会董事长。华声康董事代表宋汉平董事长作了题为《树立信心、强化创新、调整结构、加强信息化建设促进富邦经济持续健康发展》工作报告。董事会对富邦控股集团在集团经营班子的正确决策和带领下主动适应经济发展新常态，着力改革和转型，培育新兴产业，提升传统产业，统筹推进经济发展中所取得的成绩予以充分肯定。对2016年以“深化机制体制改革，激发富邦经济发展新活力；深耕五大产业板块，实现富邦经济调整突破；不断加强企业管理，全面提升治理结构”为三大工作抓手，全力实现富邦经济转型发展新突破、新跨越和创造新动力表示赞同。

      三届一次董事会上，陈炜董事向董事会报告了2015年度财务工作状况及2016年财务预算安排。董事会还就受让美国海蓝科技公司在宁波亨润聚合有限公司股权、受让宁波城立房地产公司在宁波富邦荪湖置业有限公司股权、受让宁波城立房地产公司在宁波富邦广场投资开发有限公司股权、实行企业内部岗位股权激励机制、实行企业内部岗位股权激励机制后股权转让、在上海设立投资公司等议案进行了认真的审议和讨论。与会董事、监事在董事会上对各项议案充分发表了各自的意见和看法，对富邦经济今后的发展提出了一些建议，并形成一致决议，同意董事会各项议案。

      根据三届一次董事会的决议，1月28日下午，富邦控股集团（康骏、康德）有限公司召开了2015年度股东大会。富邦控股集团全体董事、监事及自然人股东和康骏、康德自然人股东及根据企业内部岗位股权激励机制新增加的股东也一并参加了2015年度股东大会，大会一致通过了董事会提交的各项议案。

（办公室）