宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）八届董事会第十四次会议于4月28日下午在云海宾馆5楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司八届监事会第十次会议亦于同日召开。经与会人员认真审议，会议一致通过了公司2018年度董事会工作报告、公司2018年度监事会工作报告、公司2018年度报告及其摘要以及公司2019年一季度报告等议案。

在4月30日公告的一季报中，宁波富邦对2019年上半年绩进行了预告，预计公司2019年1-6月净利润约为1.30亿元，上年同期为-311.53万元，盈利同比大幅增长。公司做出上述预测，是基于以下原因：由于公司2018年实施的重大资产出售暨关联交易事项基本完成，铝板带材相关资产转让收益将得到确认；同时公司置出铝板带材业务获取的交易对价有效降低了公司资产负债率，期间财务费用大幅下降；且公司现有铝型材经营业务和铝产品贸易业务保持相对稳定，故预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈，盈利金额在13000万元左右。

根据当前宏观经济环境和资本市场现况，结合公司产业现状和资源定位，公司董事会确立2019年要继续夯实基础，与时俱进，立足转型升级，全力提质增效，大力实施“内涵提升，外延拓展”两条腿走路的方针。在原有铝板带材业务全部剥离完毕的基础上，全年将努力实现如下经营目标：完成铝型材产品产量5800吨，实现主营业务收入4.5亿元（含贸易板块），公司主营业务实现扭亏为盈。

2019年，公司董事会将继续做好以下几方面工作：

一是按照《公司章程》和股东大会的授权，全面落实股东大会各项决议，确保董事会及各专业委员会规范运作，大力做好新时期的信息披露和投资者关系管理工作，持续提升内部控制体系及风险管理体系运行水平，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

二是顺应国家产业发展政策导向，持续推动公司整体转型发展战略，积极寻求切入新兴产业，适时开展产业并购重组，不断提升公司的可持续发展能力。

三是继续夯实发展基础，做好现有产业的协同整合，立足提质增效，做好新产品研发，深耕区域市场，不断提升公司持续经营能力。

四是加强培训学习，提升履职能力。严格按照监管部门的有关要求，积极组织公司董事参加各类培训，加强业务提升，不断提高董事的履职能力。

（富邦精业）