3月27日上午，“宁波富邦”七届董事会第二十七次会议于宁波饭店3楼会议室召开，会议审议通过了《2016年度报告及摘要》等一系列议案。据上市公司公告，截至2016年末，公司经审计的总资产为7.21亿元，同比增加18.62%；净资产为0.64亿元，同比增加39.75%；2016年度合并报表实现的营业收入为7.57亿元，同比减少7.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为1831.38万元，每股收益0.14元，同比扭亏为盈。加权平均净资产收益率33.16%，同比增加105.99个百分点。

回顾过去一年，“宁波富邦”董事会主要推进了四个方面的工作：

（一）积极推进公司重大资产重组，为谋求转型发展创造有利条件。报告期内，公司董事会根据经营环境、市场环境及监管政策的变化，加快现有业务结构调整优化，探索双主业转型。公司因筹划重大资产重组事项自2016年4月1日起停牌，期间董事会数次召开会议，积极推进有关重组事项，审慎优化重组预案，并严格按照监管要求落实回复上海证券交易所的重组问询函等。年初经各方审慎研究，决定终止本次重大资产重组。为此公司董事会于2017年3月9日召开七届二十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。公司通过上述资本市场的试水，为日后更好地有的放矢推动战略转型创造了有利条件。

（二）完善公司治理结构，提升规范运作水平。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范日常运作，对公司重大资产重组、定期报告、以及关联交易、章程修订、制定分红规划等一系列重大事项进行科学决策。报告期内，公司共召开12次董事会会议和1次股东大会会议，与会董事对各项议案都进行了认真审议。董事会各专业委员会亦按照有关规则参与公司运营管理监督，独立董事尽职发表独立意见。在董事会的领导下，公司积极履行信息披露义务，在重大资产重组过程中公平对待所有股东诉求，力求全力保护广大中小投资者的利益。报告期内，公司董事会积极组织相关董事、监事及高级管理人员参加辖区监管部门组织的董监事培训，进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识。

（三）破难攻坚练好内功，不断整合现有业务板块。报告期内，公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，授权经营层推进公司各项经营活动的正常开展。铝加工主业在市场竞争加剧、行业整体盈利水平严重下滑的不利形势下，全年运行整体平稳。2016年公司主要产品产量完成34100吨，同比下降5.28%；主营业务亏损势头得到有效遏制。一年来公司主要经营实体围绕“质量兴业促销售”、“内部挖潜降成本”、“ 规范管理增效率”为主线来开展各项工作。在质量兴业方面，通过加强设备管理、工艺技术控制及操作规范化来进行全面质量控制。公司铝材厂自从实施质量控制点考核以来，员工的质量意识有了较大提高，各企业还通过每月召开质量例会，及时听取客户对产品质量的反馈。通过上下齐心，企业主要产品综合成材率达到了74.20%。在减负方面，企业今年采取了一系列有效措施来降成本，收到了良好效果。目前公司铝材厂正式员工压缩到近400名，精简了约40名冗员。

（四）强化信息披露工作，深化投资者关系管理。公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，全力提高上市公司透明度和信息披露质量，最终较为圆满地完成了2016年度公司信息披露工作。报告期内公司共披露73份公告（2015年为23份），并按时完成2016年各期定期报告的编制、披露。

报告期内，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，积极参加宁波辖区“网上集体接待日”活动，同时充分借助上市公司投资者关系易互动平台、咨询电话等多渠道加强与投资者的沟通、交流，并切实做好未公开信息的保密工作；积极维护与媒体的良好公共关系，树立公司资本市场形象。并在公司重组期间，严格按照监管要求在上海证券交易所现场召开公司重大资产重组媒体说明会，获得了投资者认同，提高了公司透明度。

（富邦精业集团）